Thông tư hướng dẫn pháp lệnh ngoại hối

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 14/VBHN-NHNN

Hà Thành, ngày 04 tháng bốn năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊNLÃNH THỔ VIỆT NAM

Thông tứ số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 mon 12 năm2013 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước cả nước hướng dẫn thực hiện lao lý hạnchế áp dụng ngoại hối trên phạm vi hoạt động Việt Nam, tất cả hiệu lực hiện hành kể từ ngày 10 tháng0hai năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tứ số 03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước toàn nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều củaThông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 mon 1hai năm 2013 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước cả nước gợi ý tiến hành cơ chế tinh giảm thực hiện ngoại hối trênkhu vực Việt Nam, bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn pháp lệnh ngoại hối

Căn cđọng Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số46/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Cnạp năng lượng cứ Luật Các tổ chức tín dụng thanh toán số47/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn uống cđọng Pháp lệnh Ngoại ân hận số28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 mon 12 năm 2005 cùng Pháp lệnh số 06/2013/PLUBTVQH13ngày 18 mon 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ đọng Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11mon 11 năm 2013 của nhà nước nguyên tắc tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước toàn quốc banhành Thông tư lý giải tiến hành phép tắc giảm bớt áp dụng nước ngoài hối hận bên trên lãnhthổ Việt Nam<1>,<2>.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này gợi ý thực hiện những vẻ ngoài vềgiảm bớt sử dụng ngoại hối bên trên bờ cõi VN.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể là bạn cư trú, fan khôngtrú ngụ gồm chuyển động ngoại ăn năn trên cương vực cả nước.

2. Tổ chức, cá thể là tín đồ cư trú tất cả liên quanđến việc làm chủ, khám nghiệm, tkhô hanh tra và xử trí vi phạm luật vào hoạt động nước ngoài hối.

Điều 3. Nguyên ổn tắc tinh giảm sửdụng nước ngoài hối hận trên lãnh thổ Việt Nam

Trên giáo khu nước ta, trừ những ngôi trường vừa lòng đượcsử dụng ngoại ân hận luật tại Điều 4 Thông tứ này, phần đa giao dịch thanh toán, thanh hao toán,niêm yết, quảng bá, làm giá, định giá, ghi giá bán trong đúng theo đồng, thỏa thuận hợp tác vàcác hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điềuchỉnh giá chỉ hàng hóa, các dịch vụ, giá trị của vừa lòng đồng, thỏa thuận) của tín đồ cưtrú, bạn không trú ngụ ko được triển khai bởi nước ngoài ăn năn.

Điều 4. Các ngôi trường hòa hợp đượcthực hiện ngoại ăn năn bên trên giáo khu Việt Nam

1. Cơ quan hải quan, công an, quân nhân biên phòngvà các cơ quan Nhà nước không giống trên các cửa khẩu của toàn nước và kho ngoại quan lại đượcniêm yết bởi ngoại tệ cùng thu bởi nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền hoặc tiền khía cạnh tự ngườiko cư trú so với các loại thuế, tầm giá thị thực xuất nhập cư, tầm giá đáp ứng dịchvụ với các một số loại phí, lệ tổn phí không giống theo quy định của luật pháp.

2. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng,chi nhánh ngân hàng quốc tế được phxay kinh doanh, cung ứng các dịch vụ ngoại hối(dưới đây call tắt là tổ chức tín dụng thanh toán được phép) được thanh toán, tkhô nóng tân oán,niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá chỉ vào hòa hợp đồng, thỏa thuận hợp tác bằngngoại ăn năn vào phạm vi sale, cung ứng các dịch vụ nước ngoài hối hận đã được Ngânmặt hàng Nhà nước Việt Nam chất nhận được triển khai theo phương pháp của quy định.

3. Tổ chức khác được phxay đáp ứng hình thức ngoạihối hận được thanh toán và niêm yết bởi ngoại tệ trong phạm vi đáp ứng hình thức dịch vụ ngoạihối hận đã được Ngân sản phẩm Nhà nước toàn nước chất nhận được thực hiện theo qui định củađiều khoản.

4. Người cư trú là tổ chức triển khai bao gồm tứ cách pháp nhânđược điều đưa vốn nội cỗ bởi ngoại tệ chuyển tiền giữa thông tin tài khoản của tổ chứckia với thông tin tài khoản của đơn vị chức năng phụ thuộc vào không có bốn giải pháp pháp nhân với ngược lại.

5. Người trú ngụ được góp vốn bằng ngoại tệ chuyểnkhoản để tiến hành dự án công trình đầu tư nước ngoài tại toàn quốc.

6. Người cư trú triển khai đúng theo đồng ủy thác nhậpkhẩu, xuất khẩu theo lao lý sau:

a) Người trú ngụ dìm ủy thác nhập khẩu được ghigiá chỉ trong thích hợp đồng ủy thác nhập vào bởi nước ngoài tệ và nhấn tkhô cứng tân oán bởi ngoạitệ chuyển khoản qua ngân hàng đối với cực hiếm hòa hợp đồng nhập khẩu trường đoản cú mặt ủy thác nhập khẩu;

b) Người cư trú dìm ủy thác xuất khẩu được ghigiá bán vào đúng theo đồng ủy thác xuất khẩu bằng nước ngoài tệ với tkhô cứng tân oán bằng nước ngoài tệchuyển tiền đối với quý hiếm đúng theo đồng xuất khẩu cho bên ủy thác xuất khẩu.

7. Người trú ngụ là công ty thầu nội địa, công ty thầuquốc tế tiến hành theo công cụ sau:

a) Đối cùng với ngân sách không tính nước liên quan mang lại việcthực hiện gói thầu trải qua đấu thầu thế giới theo hình thức tại Luật Đấu thầu:nhà thầu được chào thầu bởi nước ngoài tệ cùng dấn thanh khô toán thù bởi ngoại tệ chuyểnkhoản trường đoản cú công ty chi tiêu, công ty thầu chủ yếu để tkhô hanh toán, đưa ra trả cùng chuyển ra nướcko kể.

b) Đối với vấn đề thực hiện gói thầu theo quy địnhcủa luật pháp về dầu khí: công ty thầu được kính chào thầu bằng nước ngoài tệ và thừa nhận thanhtân oán bởi ngoại tệ chuyển tiền tự nhà đầu tư chi tiêu, đơn vị thầu chủ yếu nhằm thanh khô toán thù,bỏ ra trả và chuyển ra quốc tế.

8. Người cư trú là công ty bảo đảm thực hiệntheo khí cụ sau:

a) Được làm giá, định giá, ghi giá chỉ hình thức dịch vụ bảohiểm trong hòa hợp đồng bởi nước ngoài tệ với nhấn thanh toán thù bởi ngoại tệ đưa khoảntừ bên cài đặt bảo hiểm so với hàng hóa, các dịch vụ bắt buộc thiết lập tái bảo hiểm làm việc nướcngoài;

b) Trường đúng theo gây ra tổn định thất so với phầntái bảo hiểm ra quốc tế, tín đồ cư trú là tổ chức triển khai mua bảo đảm được nhận sốtiền đền bù bằng nước ngoài tệ chuyển tiền tự chủ thể tái bảo hiểm nước ngoàitrải qua doanh nghiệp lớn bảo hiểm nhằm tkhô cứng toán thù những ngân sách hạn chế và khắc phục tổn định thất ởnước ngoài.

9. Người cư trú là tổ chức marketing hàng miễnthuế được niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ với nhấn tkhô giòn tân oán bởi ngoại tệchuyển tiền hoặc chi phí mặt từ việc cung cấp hàng hóa. Ngoại tệ thực hiện trongthanh toán tại siêu thị miễn thuế triển khai theo luật pháp của lao lý về kinhdoanh bán sản phẩm miễn thuế.

10. Người trú ngụ là tổ chức triển khai cung ứng hình thức dịch vụ ởkhu phương pháp ly trên các cửa ngõ khẩu thế giới, tổ chức triển khai sale kho nước ngoài quan tiền đượcniêm yết, làm giá, định vị, ghi giá bán vào đúng theo đồng bằng ngoại tệ và thừa nhận thanhtân oán bởi nước ngoài tệ chuyển tiền hoặc chi phí mặt từ những việc cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịchvụ.

11. Người cư trú là tổ chức làm cửa hàng đại lý mang lại hãngvận tải nước ngoài trên các đại lý hòa hợp đồng cửa hàng đại lý ký kết kết thân hai bên thực hiệntheo giải pháp sau:

a) Được đại diện đến hãng vận tải đường bộ quốc tế báogiá, định vị, ghi giá bán trong thích hợp đồng bằng nước ngoài tệ so với cước tầm giá vận tảihàng hóa thế giới. Việc tkhô nóng toán thù đề nghị tiến hành bằng đồng Việt Nam;

b) Được chi hộ bằng ngoại tệ chuyển tiền đểtkhô nóng toán chi phí mua sắm và chọn lựa hóa, các dịch vụ trên cảng hải dương thế giới, quần thể cách ly tạisân bay quốc tế;

c) Được đưa ra hộ bằng nước ngoài tệ chi phí phương diện nhằm trảlương, thưởng, prúc cấp cho cho người ko cư trú do hãng sản xuất tàu biển cả nước ngoài ủyquyền.

12. Người cư trú là công ty lớn chế xuất thựchiện theo chính sách sau:

a) Được ghi giá chỉ vào vừa lòng đồng bằng ngoại tệ vàthanh tân oán bằng ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng Khi mua sắm và chọn lựa hóa tự Thị Phần nội địa đểthêm vào, gia công, tái chế, đính thêm ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hànghóa thuộc diện cnóng xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước được báo giá, định giá bằngnước ngoài tệ cùng dìm tkhô hanh tân oán bởi ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi bán hàng hóa chodoanh nghiệp chế xuất;

b) Được làm giá, định vị, ghi giá bán trong thích hợp đồngbằng nước ngoài tệ và tkhô giòn tân oán, nhận tkhô nóng tân oán bởi ngoại tệ chuyển khoản vớicông ty chiết xuất không giống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trong Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Cách Tạo Bài Trắc Nghiệm Với Powerpoint

13. Người trú ngụ là tổ chức triển khai marketing trongnghành chuyển vận mặt hàng không, khách sạn, du ngoạn được niêm yết, quảng cáo giáhàng hóa, dịch vụ bởi Đồng nước ta và nước ngoài tệ tương tự bên trên site thông tin điệntử, ấn phẩm chuyên ngành (ko bao gồm thực đơn cùng giá dịch vụ) chỉ sử dụnggiờ đồng hồ nước ngoài.

14. Người trú ngụ, bạn không trú ngụ là tổ chứcđược thỏa thuận hợp tác và trả lương, thưởng, phụ cấp cho trong đúng theo đồng lao động bởi ngoạitệ giao dịch chuyển tiền hoặc tiền phương diện cho tất cả những người không trú ngụ và fan trú ngụ là ngườiquốc tế làm việc mang lại chủ yếu tổ chức kia.

15. Người ko trú ngụ là phòng ban ngoại giao, cơquan liêu lãnh sự được niêm yết bằng nước ngoài tệ cùng thu phí thị thực xuất nhập cảnh,các loại giá thành, lệ phí tổn không giống bằng nước ngoài tệ chuyển khoản hoặc chi phí phương diện.

16. Người ko cư trú thực hiện theo quy địnhsau:

a) Được chuyển khoản bởi nước ngoài tệ cho ngườikhông trú ngụ khác;

b) Được ghi giá vào đúng theo đồng bằng ngoại tệ vàtkhô nóng toán thù chi phí xuất khẩu hàng hóa, hình thức dịch vụ bởi ngoại tệ giao dịch chuyển tiền mang đến ngườitrú ngụ. Người cư trú được báo giá, định giá bằng nước ngoài tệ và thừa nhận tkhô giòn tân oán bằngnước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền khi cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho người ko cư trú.

c)<3> Nhà chi tiêu nước ngoài được đặt cọc, cam kết quỹ bởi nước ngoài tệ chuyểnkhoản Lúc tđê mê gia đấu giá trong các ngôi trường hòa hợp sau:

(i) Mua CP tại doanh nghiệp lớn nhà nước thựchiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

(ii) Mua cổ phần, phần vốn góp của phòng nước tạicông ty lớn đơn vị nước, doanh nghiệp có vốn bên nước triển khai thoái vốn được Thủtướng tá Chính phủ phê duyệt;

(iii) Mua CP, phần vốn góp của doanh nghiệpcông ty nước đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp lớn khác triển khai thoái vốn được Thủ tướng Chínhche phê chuyên chú.

Trường phù hợp trúng đấu giá, bên đầu tư nước ngoàitriển khai đưa vốn đầu tư chi tiêu theo khí cụ của luật pháp về cai quản ngoại ân hận đểtkhô hanh toán cực hiếm download cổ phần, phần vốn góp. Trường đúng theo đấu giá bán không thànhcông, nhà đầu tư nước ngoài được gửi ra quốc tế số chi phí đặt cọc, cam kết quỹ bằngngoại tệ sau thời điểm sẽ trừ đi các ngân sách gây ra liên quan (nếu có).

17.<4> Đối cùng với các ngôi trường đúng theo tương quan mang đến an ninh, quốc phòng, dầukhí và những ngôi trường hợp quan trọng khác, tổ chức được phép thực hiện ngoại ăn năn trênlãnh thổ toàn quốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước toàn quốc chú ý, chấp thuậnbằng văn uống bạn dạng căn cứ vào thực trạng thực tế cùng đặc thù cần thiết của từng trườngđúng theo theo làm hồ sơ, trình từ, giấy tờ thủ tục cách thức trên Điều 4a Thông tứ này.

Điều 4a. Hồ sơ, trình từ bỏ,thủ tục đồng ý sử dụng ngoại hối trên bờ cõi Việt Nam<5>

1. Ngulặng tắc lập và gửi hồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuậnthực hiện nước ngoài ăn năn bên trên giáo khu Việt Nam:

a) Hồ sơ yêu cầu được lập bởi tiếng Việt. Trường hợpnguyên tố hồ sơ dịch trường đoản cú giờ nước ngoài, tổ chức được sàng lọc nộp tài liệuđã làm được xác thực chữ ký của tín đồ dịch theo dụng cụ về xác thực của pháp luậttoàn nước hoặc tài liệu tất cả xác nhận của fan thay mặt vừa lòng pháp của tổ chức;

b) Đối cùng với thành phần làm hồ sơ là bạn dạng sao, tổ chứcđược chọn lọc nộp phiên bản sao tất cả xác thực hoặc phiên bản sao từ bỏ sổ gốc hoặc bản sao cóxác thực của tổ chức kia về tính chính xác của bản sao so với bản chủ yếu. Trườngđúng theo tổ chức triển khai nộp hồ sơ trực tiếp trên Ngân mặt hàng Nhà nước VN (Vụ Quản lý ngoạihối) với các giấy tờ bạn dạng sao chưa phải là phiên bản sao gồm chứng thực, phiên bản sao từ sổcội hoặc bản sao bao gồm xác thực của tổ chức triển khai thì tổ chức yêu cầu xuất trình hẳn nhiên bảnchủ yếu nhằm so sánh. Người đối chiếu làm hồ sơ đề xuất cam kết xác nhận vào phiên bản sao cùng chịutrách rưới nhiệm về tính chất đúng chuẩn của bản sao đối với phiên bản bao gồm.

2. Tổ chức mong muốn áp dụng nước ngoài ăn năn trênkhu vực cả nước theo dụng cụ tại khoản 17 Điều 4 Thông bốn này lập 01 (một) bộlàm hồ sơ ý kiến đề xuất chấp thuận đồng ý sử dụng ngoại ân hận bên trên phạm vi hoạt động nước ta gửi vào đườngbưu điện hoặc nộp thẳng mang đến Ngân hàng Nhà nước cả nước (Vụ Quản lý ngoại hối).Hồ sơ bao gồm:

a) Văn uống phiên bản kiến nghị đồng ý chấp thuận sử dụng nước ngoài hối trêngiáo khu nước ta, trong những số ấy trình bày rõ ràng sự cần thiết thực hiện nước ngoài hối;

b) Bản sao sách vở và giấy tờ minh chứng vấn đề tổ chức triển khai đượcThành lập và hoạt động và chuyển động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn hoặc Giấychứng nhận ĐK đầu tư hoặc sách vở và giấy tờ không giống tương đương theo phương pháp của phápluật;

c) Các làm hồ sơ, tài liệu chứng tỏ yêu cầu cầnthiết thực hiện nước ngoài ăn năn trên cương vực đất nước hình chữ S.

3. Trường hòa hợp làm hồ sơ gần đầy đủ, vừa lòng lệ, trongthời hạn 10 (mười) ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày cảm nhận làm hồ sơ, Ngân sản phẩm Nhà nướcnước ta có vnạp năng lượng phiên bản từng trải tổ chức triển khai bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày Tính từ lúc ngàydìm đầy đủ làm hồ sơ vừa lòng lệ, Ngân hàng Nhà nước cả nước địa thế căn cứ vào thực trạng thực tếcùng tính chất cần thiết của từng ngôi trường hòa hợp để lưu ý cung cấp văn uống bản đồng ý chấp thuận sửdụng ngoại hối hận bên trên giáo khu VN.

Trường thích hợp lắc đầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Namcó văn uống bản thông báo rõ nguyên do.

Điều 5. Trách nhiệm của tổchức, cá nhân có vận động nước ngoài ăn năn trên phạm vi hoạt động Việt Nam

1. Tổ chức tín dụng thanh toán được phxay với tổ chức không giống đượcphxay cung ứng hình thức ngoại hối gồm trách nát nhiệm:

a) Thực hiện tại tráng lệ và lý giải khách hàng hàngtriển khai các công cụ trên Thông tứ này;

b) Kiểm tra, bảo quản các sách vở và giấy tờ và chứng tự phùphù hợp với các giao dịch thanh toán thực tiễn theo khí cụ trên Thông bốn này.

2. Tổ chức với cá thể bao gồm liên quan khác có tráchnhiệm triển khai tráng lệ các luật pháp trên Thông tư này.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá thể phạm luật những lao lý tại Thôngtứ này, tùy theo đặc thù cùng cường độ vi phạm luật, sẽ ảnh hưởng giải pháp xử lý theo khí cụ củaluật pháp.

Điều 7. Điều khoản thi hành<6>,<7>

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành Tính từ lúc ngày10 mon 0hai năm năm trước.

2. Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn,Thủ trưởng những đơn vị chức năng tương quan thuộc Ngân sản phẩm Nhà nước toàn quốc, Giám đốcNgân mặt hàng Nhà nước Chi nhánh những tỉnh giấc, thành thị trực ở trong Trung ương, Chủ tịchHội đồng quản lí trị, Chủ tịch Hội đồng member, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổchức tín dụng được phxay chịu đựng trách rưới nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.